По информации Bloomberg, в США идет расследование в отношении руководителей стейблкоина Tether. Его участники намерены выяснить, совершали ли фигуранты расследования банковское мошенничество. Потенциально представителям Tether может грозить уголовное преследование.
Расследование министерства юстиции сосредоточено на первых шагах развития Tether. В частности, федеральные прокуроры изучают, скрывает ли Tether от банков, что ее транзакции были связаны с криптовалютой.
Итог этого расследования будет играть большую роль для крипторынка. Tether на сегодняшний день является самым популярным стейблкоином, чьи токены в обращении стоят около $ 62 млрд и составляют основу более половины всех сделок с биткоинами.
Представители Tether утверждают, что они ведут диалог с правоохранительными органами, включая министерство юстиции. В минюсте от комментариев отказались.
По словам одного из источников, федеральные прокуроры расследуют деятельность организаторов Tether как минимум с 2018 года. В последние месяцы им пришли соответствующие уведомления. Это сигнализирует о том, что решение о возбуждении дела может быть принято в ближайшее время.
Министерство финансов США и Федеральная резервная система также обеспокоены тем, что токены могут угрожать финансовой стабильности, а подобные операции скрывают транзакции, связанные с отмыванием денег и другими неправомерными действиями. Министр финансов Джанет Йеллен заявила на прошлой неделе, что регуляторы должны «действовать быстро» при рассмотрении новых правил для стейблкоинов.
Tether запустили в 2014 году, поскольку банки не хотели открывать счета для обмена виртуальной валюты. Система Tether использовала банки для хранения денег и обработки клиентских транзакций. В 2017 году дочерняя компания Tether Ltd. и Bitfinex подали в суд на банк Wells Fargo за блокирование переводов, которые запрашивались через тайваньские банки. Однако затем иск отозвали.
В ходе своего расследования министерство юстиции изучало, использовали ли трейдеры токены Tether для незаконного продвижения биткоинов в 2017 году.
В феврале Bitfinex и несколько аффилированных лиц Tether согласились выплатить $ 18,5 млн для урегулирования претензий генерального прокурора Нью-Йорка. Фирмы обвинили в том, что они скрывают убытки, а информация о поддержке каждого токена $ 1 является ложной. Фирмы урегулировали спор в досудебном порядке, не признавая и не отрицая обвинений.
Между тем стратеги из JPMorgan Chase & Co заявили, что Tether «занимается классической трансформацией ликвидности по аналогии с традиционными коммерческими банками, но не подлежит такому же строгому надзору и режиму раскрытия информации и, конечно же, не имеет ничего подобного страхованию депозитов». По их мнению, при возникновении проблем инвесторы могут отказаться от Tether, а это станет «серьезным шоком ликвидности для более широкого рынка криптовалют».
Комментариев нет:
Отправить комментарий